Работа: в Вологде , 1 вакансия

Обязанности:

ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ

• Организация работы компании по требованиям 115-ФЗ и выполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля, инструкций, форм и обязательных реестров.
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; оценка уровня риска.
• Проверка клиентов и операций по обязательным, санкционным и ограничительным перечням.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций.
• Подготовка и направление ФЭС,

...